Những bị hại nhẹ dạ cả tin

Chị N, 39 tuổi, trú tại thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hoà là một trong những bị hại của vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng mà Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang vừa phá án. Trước đó, chị N được một đối tượng sử dụng Facebook “Công Tôn Thắng” kết bạn, làm quen, sau đó mời tham gia đầu tư trên sàn giao dịch Encorefxglobal (trade giá vàng). Chủ tài khoản Facebook này đã gửi đường link cho chị N để đăng nhập vào sàn, sau đó hướng dẫn chị N đăng ký, xác thực tài khoản, hướng dẫn nạp tiền và đặt lệnh đầu tư vào giá vàng. Cách đặt lệnh là theo xu hướng tăng “Buy”, giảm “Sell” của giá vàng. Lệnh “Buy” tương ứng với giá vàng lên sẽ có lãi, lệnh “Sell” mà giá vàng xuống thì sẽ không có lãi; nếu đặt “Buy” và “Sell” mà giá vàng bị ngược lại thì sẽ bị thua lỗ.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Ngô Văn Thanh, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Sĩ Đạt, Khúc Hoàng Long, Hoàng Văn Phúc, Hoàng Việt Dũng.

Từ ngày 15/11 đến ngày 29/11/2023, theo hướng dẫn của Thắng, chị N đã chuyển khoản đến các tài khoản ngân hàng có sẵn trên sàn giao dịch với tổng số tiền là hơn 328 triệu đồng để tham gia đầu tư và bị mất hết số tiền trên. Sàn giao dịch trên cũng bị các đối tượng đánh sập không truy cập được.

Một bị hại khác là chị H, 36 tuổi, trú tại quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội cũng được tài khoản Facebook "Công Tôn Thắng" nhắn tin, kết bạn làm quen và kêu gọi tham gia đầu tư trên sàn Loyalmarkets vào khoảng tháng 9/2023. Theo hướng dẫn của Thắng, chị H đánh đều thắng và được Thắng giới thiệu vào nhóm “Tiền ơi”, trong đó có Long và một số đối tương khác để tiếp tục tham gia đầu tư. Tuy nhiên, sau khi nghe theo hướng dẫn của Long để đầu tư, một thời gian sau thì chị H bị thua lỗ số tiền hơn 236 triệu đồng.

Còn đối với chị V, 39 tuổi, trú tại huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, vào khoảng tháng 2/2023 cũng được Thắng kết bạn, nhắn tin làm quen và được Thắng giới thiệu bản thân đang tham gia đầu tư tại sàn “BPS Capital” là sàn uy tín, nạp, rút tiền nhanh, có những ngày kiếm được 100 triệu đồng. Sau đó, Thắng rủ chị V tham gia đầu tư cùng và chị V đã nạp tổng số tiền hơn 199 triệu đồng để tham gia đầu tư. Tuy nhiên, sau đó, Chị V chỉ rút về được hơn 121 triệu đồng và bị mất hơn 78 triệu đồng. Đến đầu tháng 5/2023, chị V không đăng nhập được vào sàn giao dịch.

Ngoài những bị hại trên, một số bị hại khác cũng bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với phương thức, thủ đoạn tương tự.

Lộ diện những đối tượng lừa đảo với thủ đoạn tinh vi

Không công khai quảng cáo rộng rãi trên nền tảng mạng xã hội để thu hút khách hàng đầu tư vào sàn giao dịch mà các đối tượng trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản này lại kêu gọi khách hàng tham gia đầu tư ngoại hối vào sàn giao dịch ảo thông qua làm quen, kết bạn, trao đổi qua tin nhắn, gọi điện Zalo, Facebook. Bằng cách tạo dựng niềm tin thông qua các cuộc trò chuyện, các đối tượng đã tạo nên sức hút lợi nhuận cao từ việc đầu tư ngoại hối nên nhiều người dân trên địa bàn cả nước đã trở thành những bị hại của chiêu trò lừa đảo này, gây thiệt hại hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng mỗi người.

Các đối tượng (từ trên xuống dưới, từ trái qua phải): Ngô Văn Thanh, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Sĩ Đạt, Khúc Hoàng Long, Hoàng Văn Phúc, Hoàng Việt Dũng.

Qua điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang đã làm rõ nhóm đối tượng gây ra vụ án này gồm: Ngô Văn Thanh (sinh năm 1997), trú tại Chung cư Vinhome Times City, quận Hai Bà Trưng (Hà Nội); Khúc Hoàng Long (sinh năm 1997), trú tại xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì (Hà Nội); Nguyễn Sỹ Đạt (sinh năm 1999), trú tại xã Tam Hưng, huyện Thanh Oai (Hà Nội); Nguyễn Đức Thắng, (sinh năm 2002), Hoàng Văn Phúc (sinh năm 1999) và Hoàng Việt Dũng (sinh năm 2002) đều trú tại xã Tiên Lục (Lạng Giang). Căn cứ vào những chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang đã khởi tố và tạm giam 6 bị can trên về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Đối tượng giữ vai trò quan trọng trong vụ án này là Ngô Văn Thanh. Khoảng giữa năm 2022, Thanh mở một chi nhánh của Công ty cổ phần giải pháp Marketing Onlead tại số 15, ngõ 11, đường Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy (Hà Nội) để hoạt động về mảng marketing, tuy nhiên, không có doanh số. Đến tháng 8/2022, qua mạng xã hội Facebook, Thanh biết đến các sàn giao dịch đầu tư ngoại hối (sàn giao dịch này không được cấp phép ở Việt Nam) mà người kêu gọi đầu tư sẽ được hưởng lợi nhuận (tổng số tiền) khách tham gia đầu tư bị thua. Do vậy, Thanh đã tìm cách liên hệ qua mạng xã hội và được cung cấp đường link của các sàn giao dịch có tên như: “BPSCaptial.com”, “Skyalliancemarket.com”, “Loyalmarkets-svg.com”, “Encorefxglobal.com”, “Yescomfinancial.com”. Sau khi có đường link, Thanh đã tuyển nhân viên cấp dưới, chuyển đường link cho các đối tượng để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng đã sử dụng tài khoản Zalo “Hoàng Long”; “Phúc Hoàng”; “Đạt Nguyễn”; “Hoàng Việt Dũng” và tài khoản Facebook “Công Tôn Thắng”… để kết bạn, làm quen, kêu gọi đầu tư vào các sàn giao dịch ảo. Thanh và các đối tượng đã đưa ra những thông tin không đúng sự thật về các sàn giao dịch như: Sàn uy tín, nạp và rút tiền nhanh; đưa ra các tài khoản ảo có các lệnh đầu tư với số tiền thắng lớn cho khách xem nhằm tạo sự tin tưởng các đối tượng là chuyên gia, có kinh nghiệm với mục đích kêu gọi, thu hút khách tham gia, thực hiện đầu tư theo hướng dẫn. Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn hướng dẫn khách tham gia đầu tư ngược với xu hướng thị trường với mong muốn để khách mất tiền; khi khách muốn rút tiền thì thông báo đến Ngô Văn Thanh treo lệnh rút tiền của khách, mong muốn khách tiếp tục đầu tư và “cháy” tài khoản (bị thua lỗ), dẫn đến những người tham gia đầu tư bị mất số tiền lớn.

Căn cứ trên dữ liệu thu thập được, từ tháng 8/2022 đến tháng 4/2024, Ngô Văn Thanh đã điều hành công ty, cung cấp cho nhân viên các đường link của sàn giao dịch ảo để kêu gọi khách đầu tư và được hưởng lợi khoảng 5 tỷ đồng. Các đối tượng còn lại được hưởng lợi theo tỷ lệ phần trăm.

Thủ đoạn kết bạn, làm quen thông qua tin nhắn, hội nhóm Zalo, Facebook rồi kêu gọi đầu tư ngoại hối trái phép dưới hình thức đa cấp như trong vụ án này đã gây thiệt hại rất lớn đến tài sản của người dân. Với luận điệu tuyên truyền đánh trúng vào lòng tham, hứa hẹn người đầu tư sẽ nhận được lãi suất cao… nên nhiều người đã đầu tư với số tiền rất lớn. Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang, các Website có tên “BPSCaptial.com”, “Skyalliancemarket.com”, “Loyalmarkets-svg.com”, “Encorefxglobal.com”, “Yescomfinancial.com” do tổ chức quốc tế ở nước ngoài cấp và quản lý. Do vậy, để phòng tránh những rủi ro xảy ra, người dân cần cẩn trọng khi kết bạn, làm quen với người lạ thông qua các mạng xã hội; không tham gia đầu tư vào các sàn kinh doanh ngoại hối trái phép hoặc các sàn giao dịch mà mình chưa biết rõ thông tin về tính pháp lý; tích cực tố giác, đấu tranh với các hành vi tuyên truyền, kêu gọi đầu tư các sàn kinh doanh ngoại hối trái phép.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án trên. Ai là bị hại của vụ án trên, đề nghị liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang để phối hợp giải quyết (Điều tra viên Nguyễn Ngọc Doanh; số điện thoại liên hệ: 0888.612.828).

Cảnh báo thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản tuyển cộng tác viên kiếm tiền trên mạng

 

Cảnh báo bẫy lừa đảo khi đầu tư tiền vào tiền ảo 'Pi Network'

 

Từ mải chơi game đến “mắt xích” quan trọng trong đường dây lừa đảo xuyên quốc gia

BẮC GIANG - Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng của Việt Nam, Philippines, Campuchia, bắt giữ 56 nghi phạm liên quan đến đường dây lừa đảo xuyên quốc gia dưới hình thức đầu tư tiền điện tử Bitcoin và lừa đảo làm nhiệm vụ TikTok.