Các bị cáo này do nhóm Trần Văn Sỹ (SN 2002), Trần Văn Đạt (SN 1998), Nguyễn Bá Tuấn (SN 2004), Trần Văn Mạnh (SN 2002), Trần Trung Hiếu (SN 2001) và Trần Văn Thành (SN 2004) đều trú tại thôn An Đà, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức (TP Hà Nội); Trần Long Vũ (SN 2002), Trần Đức Khá (SN 2001) đều trú tại thôn Vạn Thắng, xã An Tiến, huyện Mỹ Đức cầm đầu.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2022 đến tháng 8/2023, lợi dụng nhu cầu vay vốn tăng cao của nhiều cá nhân, các bị cáo nảy sinh ý định giả danh các ngân hàng, công ty tài chính đăng nội dung quảng cáo không đúng sự thật về việc cho vay tiền với lãi suất thấp trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo nhằm chiếm đoạt tài sản.

Để thực hiện hành vi lừa đảo, nhóm bị cáo trên đã lôi kéo nhiều bị cáo khác cùng tham gia, thu mua hàng trăm sim điện thoại rác, hàng chục tài khoản ngân hàng ảo, trang bị máy tính, điện thoại, tạo lập hàng nghìn tài khoản mạng xã hội với các nguồn thông tin giả để làm công cụ, phương tiện phạm tội.

Các bị cáo sử dụng nhiều tài khoản Facebook ảo khác nhau truy cập vào các trang Fanpage và hội nhóm trên Facebook như: “Hỗ Trợ Vay Vốn - Giải Ngân Nhanh Chóng”; “Cho Vay Tiêu Dùng”; “Hỗ Trợ Vay Vốn Tiêu Dùng - Giải Ngân Nhanh Chóng”... đăng tải bài viết có nội dung quảng cáo cho vay tiền nhanh.

Khi có người tiếp cận, các bị cáo sử dụng tài khoản Zalo giả danh người khác rồi nhắn tin đưa ra các nội dung dẫn dụ, yêu cầu người vay cung cấp thông tin cá nhân như: Họ tên, số điện thoại, ảnh chụp CMND/CCCD, cung cấp số tài khoản ngân hàng, số điện thoại liên lạc, ảnh chụp chân dung… phục vụ làm hồ sơ vay.

Khi người vay thực hiện theo yêu cầu, các bị cáo nhắn tin hồ sơ đã được duyệt; đồng thời yêu cầu người vay thanh toán phí làm hồ sơ, từ 300 nghìn đồng đến 5 triệu đồng, tùy theo các gói vay và hứa hẹn sau khi người vay nộp phí sẽ được giải ngân khoản vay.

Sau khi người vay chuyển tiền, các bị cáo tiếp tục viện dẫn hàng loạt lý do khoản vay không được giải ngân xuất phát từ lỗi khai hồ sơ. Từ đó, yêu cầu người vay phải nộp thêm các khoản tiền để bảo đảm khoản vay hoặc khắc phục lỗi hệ thống; hứa hẹn sẽ hoàn trả lại số tiền cho khách hàng sau khi khoản vay được giải ngân…

Bằng thủ đoạn trên, trong khoảng thời gian từ tháng 1/2022 đến tháng 8/2023, nhóm bị cáo: Trần Văn Sỹ, Trần Long Vũ, Trần Văn Mạnh, Nguyễn Bá Tuấn, Trần Văn Đạt, Trần Thanh Tùng, Trần Đức Khá và Trần Trung Hiếu đã cấu kết với 34 bị cáo khác thực hiện nhiều vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 140 bị hại ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước với tổng số tiền hơn 3,8 tỷ đồng.

Sau thời gian tranh tụng và nghị án, căn cứ vào hồ sơ, tài liệu trong vụ án, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt 27 bị cáo phạt tù giam với mức hình phạt từ 1 năm 6 tháng tù đến 13 năm tù, 15 bị cáo còn lại phạt tù nhưng cho hưởng án treo với mức hình phạt từ 1 năm 6 tháng đến 2 năm 3 tháng. Ngoài ra yêu cầu các bị cáo phải bồi thường cho bị hại theo quy định.

Công an tỉnh Bắc Giang tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

BẮC GIANG- Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức nhận tiền để chạy án xảy ra tại huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) kể từ ngày 10/10/2024.

Cảnh giác thủ đoạn chiếm đoạt tài khoản Telegram để lừa đảo

 

Công an tỉnh Bắc Giang tìm bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản

BẮC GIANG - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra từ tháng 7/2022 tại tỉnh Bắc Giang. Bị can trong vụ án là Vũ Tiến Tùng, sinh ngày 2/9/1986; căn cước công dân số: 040086000909; nơi thường trú: Phường Cầu Kho, quận 1, TP Hồ Chí Minh; quê quán: Xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu (Nghệ An).