Triệt xóa ổ nhóm rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia

Thứ 3: 15:43 ngày 22/04/2025

Ngày 22/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia. Ổ nhóm này sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự truy vết của cơ quan chức năng nhằm thực hiện hành vi rửa tiền với số lượng rất lớn từ các giao dịch cờ bạc trực tuyến.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An phát hiện trên địa bàn tỉnh có một nhóm đối tượng thường xuyên tham gia đánh bạc trên website “xxx88”.

Các đối tượng bị bắt giữ.

Đây là website có tên miền đăng ký ở nước ngoài do một nhóm đối tượng người nước ngoài cầm đầu vận hành.

Tại Việt Nam, các đối tượng tăng cường hoạt động quảng cáo trang web này như một nền tảng trò chơi điện tử trực tuyến, cá cược đa dạng, dễ dàng đăng ký và thanh khoản nhanh chóng, cho nên đã lôi kéo rất nhiều người Việt Nam tham gia đánh bạc trực tuyến.

Qua theo dõi, hệ thống website nhiều lần bị chặn, nhưng sau đó các đối tượng đã thay đổi tên miền để tiếp tục hoạt động tổ chức đánh bạc.

Vào cuộc điều tra, lực lượng công an xác định có một ổ nhóm sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự truy vết của cơ quan chức năng, nhằm thực hiện hành vi rửa tiền với số lượng rất lớn từ các giao dịch cờ bạc trên website “xxx88”.

Đáng chú ý, hoạt động của nhóm này có sự móc nối giữa các đối tượng trong và ngoài nước, chia thành các nhóm nhỏ, hoạt động mang tính có tổ chức, tinh vi, nguy hiểm, sử dụng nhiều ứng dụng, kỹ thuật công nghệ cao.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 9/2024 đến nay, lượng tiền các con bạc giao dịch để đánh bạc trên website “xxx88” lên đến hơn 600 tỷ đồng/tháng. Cũng từ website này, các đối tượng đã thực hiện hoạt động “rửa tiền” hơn 500 tỷ đồng cho nhà cái.

Đối tượng Đậu Trọng Giáp cầm đầu đường dây tại Việt Nam bị bắt giữ.

Sau thời gian theo dõi, điều tra, từ ngày 11-13/4, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An đồng chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan đồng loạt bắt giữ 12 đối tượng trong ổ nhóm trên về hành vi rửa tiền và đánh bạc.

Tang vật phát hiện và thu giữ gồm 3 bộ máy vi tính, 15 điện thoại di động, 1 ô-tô và nhiều tài liệu, đồ vật liên quan.

Cầm đầu đường dây tại Việt Nam được xác định là Đậu Trọng Giáp (sinh năm 1992), trú xã Minh Thành, huyện Yên Thành.

Ngoài Giáp, Công an tỉnh Nghệ An cũng bắt giữ thêm 11 đối tượng khác gồm 8 nam, 3 nữ từ 22 - 45 tuổi.

Công an tỉnh Nghệ An đã khởi tố vụ án, khởi tố các đối tượng về tội rửa tiền và đánh bạc, đồng thời tiếp tục điều tra mở rộng chuyên án để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.