Ngày 17/12, Vũ Trung Kiên (30 tuổi) cùng 9 người bị khởi tố, tạm giữ hình sự để điều tra về tội Thu thập, tàng trữ, trao đổi, mua bán, công khai hóa trái phép thông tin về tài khoản ngân hàng; lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền.

Nghi can Kiên (hàng đầu, thứ 2 từ phải sang) cùng một số đồng phạm tại cơ quan điều tra.

Liên quan vụ án, 31 người khác đang được lấy lời khai, phân loại để xử lý về các hành vi trên.

Theo điều tra, đầu năm 2024, Kiên cấu kết với một nhóm tội phạm ở Campuchia chuyên gọi điện thoại về Việt Nam để lừa đảo. Nhóm này đã tiếp cận với nhiều người, thuê mở tài khoản ngân hàng với giá từ 500.000 đến 4 triệu đồng một trường hợp. Chúng yêu cầu chủ nhân phải bàn giao thông tin, sim điện thoại, email, quay lại video khuôn mặt để làm "sinh trắc học" phục vụ cho các giao dịch hơn 10 triệu đồng.

Mua xong, Kiên và đồng phạm chuyển hết thông tin cho nhóm tội phạm ở Campuchia để chúng sử dụng vào mục đích lừa đảo, chuyển tiền lòng vòng nhằm xóa dấu vết.

Nhận trình báo của người dân, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Nghệ An) xác định đây là thủ đoạn mới nhằm "qua mặt" phương pháp áp dụng sinh trắc học của các ngân hàng nên cử trinh sát đeo bám, thu thập tài liệu trong gần một năm.

Ngày 15/12, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) cùng công an Hà Nội, Thái Nguyên, Ninh Bình, Bắc Giang... huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, chia làm nhiều tổ công tác đột kích nơi ở của Kiên và các đồng phạm. 41 người bị bắt.

Lực lượng chức năng xác định, trong gần một năm, nhóm của Kiên đã thuê, mua hơn 500 tài khoản tại nhiều ngân hàng (cả tài khoản cá nhân và doanh nghiệp) để phục vụ cho hành vi rửa tiền và lừa đảo hơn 50 tỷ đồng. Riêng tại tỉnh Nghệ An, hàng chục người đã bị lừa hơn 700 triệu đồng. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

Bắc Giang: Bắt 2 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng

BẮC GIANG - Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) đã tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh trấn áp tội phạm. Ngay ngày đầu ra quân thực hiện đợt cao điểm, đơn vị đã đấu tranh, làm rõ 2 vụ, 2 đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Năm 2024, người Việt mất 18.900 tỷ đồng vì bị lừa đảo

Cứ 220 người dùng điện thoại thông minh thì có 1 người trở thành nạn nhân của lừa đảo, thiệt hại do lừa đảo trực tuyến trong năm nay lên đến 18.900 tỷ đồng.

Cảnh giác với các website mạo danh hãng hàng không bán vé máy bay dịp gần Tết

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) cảnh báo đang xuất hiện nhiều website mạo danh hãng hàng không lợi dụng nhu cầu mua vé giai đoạn gần Tết.