Ngày 29/4, Xing Yannank (35 tuổi) cùng 30 người Trung Quốc và Việt Nam bị Công an Thành phố Hồ Chí Minh bắt để điều tra về hành vi sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông chiếm đoạt tài sản.

Xing Yannank, nghi can cầm đầu, lúc bị bắt.

Khám xét 6 địa điểm nhóm này lưu trú và hoạt động, cảnh sát thu giữ 147 điện thoại di động, 38 máy tính bàn, 2 máy tính xách tay, gói nylon ma túy đá và nhiều vật chứng có liên quan.

Trước đó, giữa tháng 4, Công an phường Phước Long B (thành phố Thủ Đức) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra hành chính cửa hàng tiện lợi Việt Hoa là căn nhà 3 tầng ở khu dân cư Khang Điền. Trên tầng một và hai, lực lượng chức năng phát hiện 31 người Trung Quốc, 2 người Việt Nam đang làm việc với nhiều thiết bị như điện thoại, máy tính bảng, máy tính bàn... với nhiều dấu hiệu bất thường.

Xác định nhóm này hoạt động lừa đảo trên không gian mạng, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp lực lượng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Quản lý Xuất nhập cảnh vào cuộc điều tra.

Cảnh sát làm việc với nhiều người Trung Quốc.

Từ những dữ liệu điện tử, cơ quan điều tra xác định trong 3 tháng qua, những người Trung Quốc này lần lượt nhập cảnh Việt Nam qua nhiều cửa khẩu. Họ sau đó đến Thành phố Hồ Chí Minh, được Xing Yannank sắp xếp chỗ ở.

Căn nhà 3 tầng do Xing Yannank thuê, mở cửa hàng tiện lợi Việt Hoa để làm "bình phong". Còn trên các tầng là nơi nhóm người Trung Quốc hoạt động như một công ty lừa đảo trên không gian mạng, theo các kịch bản đã dựng sẵn.

Hàng ngày, nhóm này thông qua các ứng dụng mạng xã hội tìm kiếm người Nhật Bản rồi làm quen, tư vấn, lôi kéo tham gia sàn giao dịch thương mại điện tử Otto.changyilp.com (giả mạo) để mua bán nhiều loại hàng hóa, nhận về nhiều ưu đãi, chiết khấu cao. Khi nạn nhân đồng ý mua sản phẩm, nhóm này hướng dẫn thanh toán thông qua hình thức chuyển khoản (bằng tiền điện tử USDT, hoặc yên Nhật...) vào các tài khoản, ví điện tử do họ chỉ định. Sau khi nhận tiền, nhóm lừa đảo sẽ khóa tương tác.

Ngoài ra, băng nhóm này còn sử dụng các sàn thương mại điện tử để tăng tương tác, quảng cáo, tư vấn, dẫn dụ nạn nhân tham gia đầu tư đồng tiền kỹ thuật số. Nạn nhân khi tham gia sẽ bị dụ chuyển tiền yên Nhật thành USDT, nạp vào ví điện tử theo chỉ định, mua các gói đầu tư tiền kỹ thuật số ANT với ưu đãi lợi nhuận 20%, 30% và 40% rồi chiếm đoạt.

Một số tang vật cảnh sát thu giữ.

Tất cả tiền thu về sẽ do Xing Yannank quản lý. Những người còn lại được trả lương 35-50 triệu đồng mỗi tháng và hưởng hoa hồng 3-12% trên tổng số tiền chiếm đoạt.

Cơ quan điều tra xác định, hơn 2 tháng qua, nhóm này đã chiếm đoạt hơn 486.000 USDT (tương đương hơn 12 tỷ đồng) của các bị hại người Nhật Bản. Riêng Xing Yannank nhận hơn 38.000 USDT (khoảng 1 tỷ đồng).

Cơ quan điều tra đang mở rộng vụ án.

Truy tố 41 bị can trong vụ án liên quan Tập đoàn Phúc Sơn

Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 41 bị can trong vụ án đưa hối lộ; nhận hối lộ; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Phúc Sơn và các đơn vị liên quan.

Khởi tố thêm 4 bị can trong vụ án sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả

Liên quan đến vụ án sản xuất, buôn bán, tiêu thụ sữa bột giả số lượng lớn trên địa bàn thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận, ngày 28/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét chỗ ở đối với 4 bị can về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Tội đưa hối lộ” và “Tội môi giới hối lộ”.

Hàng nghìn gói chân, cánh gà, xúc xích nhập lậu suýt bị tuồn ra thị trường

Lực lượng quản lý thị trường tỉnh Thái Nguyên vừa phát hiện số lượng lớn chân gà, cánh gà, xúc xích được gắn mác “made in China” với tổng giá trị gần 30 triệu đồng.