2 bị can bị khởi tố là Nguyễn Minh Nhớ (SN 2002), trú tại xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông và Lưu Văn Nho (SN 1992), trú tại xã Đông Cường, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Đối tượng Nguyễn Minh Nhớ (trái) và Lưu Văn Nho.

Nguyễn Minh Nhớ và Lưu Văn Nho khai nhận đã mở 31 tài khoản ngân hàng để cho các đối tượng người nước ngoài tại Campuchia thuê nhằm mục đích luân chuyển tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Từ đầu năm 2025 đến khi bị bắt, hai đối tượng này đã tham gia luân chuyển hàng chục tỷ đồng.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Giang) đã phát hiện và xác lập chuyên án đấu tranh, bắt giữ 3 đối tượng tham gia đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng do các đối tượng người nước ngoài cầm đầu hoạt động tại Campuchia. 3 đối tượng này gồm: Vũ Quang Quỳnh (SN 1998), trú tại xã Đại An, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định; Nguyễn Văn Tới (SN 2001), trú tại xã Phú Lâm, thị xã Nghi Sơn, tỉnh Thanh Hoá và Lê Việt Hoàng (SN 2004), trú tại phường 13, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.

Các đối tượng trong đường dây này đã lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của hơn 1.000 nạn nhân với nhiều phương thức, thủ đoạn khác nhau như: Cắt, ghép tạo hình ảnh nhạy cảm, app hẹn hò… Trong đó, nhiều cán bộ ở các ban, ngành, đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân ở nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước bị cắt ghép hình ảnh khuôn mặt vào hình ảnh đồi trụy, nhạy cảm để đe dọa yêu cầu chuyển tiền.

Mở rộng đấu tranh chuyên án, ngày 25/4/2025 và ngày 4/5/2025, lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang đã bắt giữ thêm hai đối tượng là Nguyễn Minh Nhớ và Lưu Văn Nho.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục phối hợp với Phòng Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh Bắc Giang) tiếp tục đấu tranh, mở rộng vụ án để làm rõ các đối tượng liên quan nhằm xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Qua vụ án này, Công an tỉnh Bắc Giang khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; không nghe và làm theo hướng dẫn của người lạ để tránh xảy ra hậu quả đáng tiếc.

Ai là nạn nhân của hình thức lừa đảo trên, liên hệ với Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Bắc Giang (số điện thoại: 02043854830) để được hỗ trợ giải quyết theo quy định của pháp luật.

Dùng AI làm giả mặt chủ tài khoản để rửa tiền hơn 1.000 tỷ đồng

Lần đầu tiên, công an phát hiện đường dây sử dụng công nghệ AI làm giả sinh trắc học nhằm giao dịch rửa tiền hơn 1.000 tỷ đồng cho một trang web đánh bạc trực tuyến.

Triệt xóa ổ nhóm rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia

Ngày 22/4, Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng rửa tiền và đánh bạc xuyên quốc gia. Ổ nhóm này sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với sự truy vết của cơ quan chức năng nhằm thực hiện hành vi rửa tiền với số lượng rất lớn từ các giao dịch cờ bạc trực tuyến.

Triệt phá đường dây rửa tiền tới 30 tỷ đồng/ngày cho công ty cờ bạc

Ngày 13/3, Công an tỉnh Lâm Đồng triệt phá thành công chuyên án rửa tiền lên tới 30 tỷ đồng mỗi ngày, bắt giữ 23 đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Bắc Giang: Triệt xóa nhóm đối tượng rửa tiền, lừa đảo qua đầu tư tiền ảo

BẮC GIANG - Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang), Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Công an tỉnh) vừa phối hợp đấu tranh, triệt phá nhóm đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của người đầu tư qua sàn tiền ảo.