Thông báo chính thức của Bộ Công an về việc khởi tố vụ DongA Bank

Thứ 2: 17:44 ngày 12/12/2016

Ngày 12-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã thông báo chính thức về Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DongA Bank).

Giao dịch tại DongA Bank.

Thông báo nêu rõ: Ngày 9-12, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C46) ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần (NHTMCP) Đông Á.

Theo Thông báo, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, Lệnh bắt, tạm giam đối với Trần Phương Bình (SN 1959; nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc NHTMCP Đông Á) và Nguyễn Thị Ngọc Vân (SN 1970; nguyên Phó Tổng Giám đốc NHTMCP Đông Á) về 2 tội: Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự và Điều 179 Bộ luật Hình sự.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét, Lệnh bắt, tạm giam đối với: Nguyễn Đức Vinh (SN 1966; nguyên Giám đốc Ngân quỹ Hội sở NHTMCP Đông Á); Đỗ Thanh Hùng (SN 1978; nguyên Thủ quỹ Hội sở NHTMCP Đông Á); Lê Kiên Giang (SN 1977; nguyên Phụ quỹ Hội sở NHTMCP Đông Á) về tội Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng quy định tại Điều 165 Bộ luật Hình sự.

Sau khi nhận được các Quyết định phê chuẩn của Viện KSND tối cao, Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C46) đã thực hiện tống đạt Quyết định khởi tố bị can, Lệnh khám xét chỗ ở, chỗ làm việc, Lệnh bắt bị can để tạm giam và dẫn giải các bị can về Trại tạm giam Bộ Công an bảo đảm an toàn, đúng quy định của pháp luật.

Liên quan vụ việc này, ngày 10-12 DongA Bank đã thông tin trên website chính thức của Ngân hàng, trong đó nêu rõ: "Đây là những cán bộ đã bị Ban kiểm soát đặc biệt của Ngân hàng Nhà nước và Hội đồng xử lý kỷ luật của NHTMCP Đông Á đình chỉ chức vụ vào tháng 8-2015 và đã không tham gia quản lý, điều hành ngân hàng gần 1 năm rưỡi qua. Vì vậy, việc Cơ quan CSĐT khởi tố vụ án, khởi tố các bị can nêu trên hoàn toàn không ảnh hưởng hoạt động kinh doanh của NHTMCP Đông Á".

Theo TTXVN