Theo hồ sơ vụ án, Công ty TNHH một thành viên Du lịch Phong Nguyệt (Công ty Phong Nguyệt) do Nguyễn Thị Nguyệt làm chủ với đăng ký ngành nghề kinh doanh là đại lý du lịch, điều hành tour du lịch cùng một số lĩnh vực khác. Tuy nhiên, công ty này chưa được cơ quan chức năng cấp giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế.

Thế nhưng từ năm 2017, Công ty Phong Nguyệt ký hợp đồng hợp tác liên kết đại lý với một số đơn vị kinh doanh dịch vụ lữ hành, nhận bán chương trình du lịch để hưởng “hoa hồng”. Thực tế, quá trình hoạt động kinh doanh, Nguyệt đưa ra những chương trình, tour du lịch trọn gói giá rẻ (chỉ bằng ½ giá của công ty lữ hành mà Công ty Phong Nguyệt ký kết), đồng thời đưa ra những lời quảng cáo chất lượng dịch vụ tốt nhằm thu hút nhiều khách hàng.

Ngoài ra, Nguyệt còn cam kết sẽ hỗ trợ đặt vé máy bay, thuê xe ô tô, đặt phòng nghỉ tại điểm du lịch và thuê hướng dẫn viên hoặc chuyển khách cho công ty “mẹ” nhằm hưởng "hoa hồng". Do hạ giá nên các chương trình, tour du lịch Nguyệt tổ chức đều thua lỗ. Cuối năm 2018, công ty của Nguyệt không còn khả năng tài chính để duy trì hoạt động và nợ tiền một số cá nhân, đơn vị.

Trong lúc thua lỗ, Nguyệt tiếp tục sử dụng chiêu trò hạ giá dịch vụ để thu hút khách hàng. Từ cuối năm 2018 đến cuối tháng 6/2019, Nguyệt đã chiếm đoạt hơn 9 tỷ đồng của 96 bị hại. Số tiền này được Nguyệt sử dụng vào việc bù lỗ các dịch vụ thực hiện trước đó. Quá trình điều tra, 3 bị hại rút đơn, không yêu cầu Nguyệt bồi thường. Như vậy số bị hại còn lại 93 người…

Quá trình giải quyết vụ án ở cấp sơ thẩm, Nguyệt thành khẩn khai nhận hành vi gian dối của bản thân để chiếm đoạt tiền của những người có nhu cầu sử dụng dịch vụ du lịch giá rẻ. Lời khai của bị cáo phù hợp với tố cáo của các bị hại và phù hợp với các chứng cứ vật chất do cơ quan công an thu thập.

Trên cơ sở đó, Tòa cấp sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Thị Nguyệt 13 năm 6 tháng tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Cho rằng mức hình phạt bị tuyên phạt là quá nghiêm khắc, bị cáo kháng cáo lên Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội xin giảm án phạt tù. Nhưng 17 bị hại trong vụ án cho rằng cần áp dụng hình phạt tù nghiêm khắc hơn nữa đối với nữ giám đốc công ty du lịch lừa đảo nên cũng kháng cáo đề nghị cấp phúc thẩm tăng hình phạt đối với Nguyễn Thị Nguyệt.

Tại phiên tòa phúc thẩm, đại diện Viện Kiểm sát nhận định, hành vi của bị cáo thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Từ đó Viện Kiểm sát đề nghị Tòa cấp phúc thẩm bác kháng cáo của bị cáo vì không có căn cứ để chấp thuận.

Mở tòa phúc thẩm xem xét đơn kháng cáo của bị cáo, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội cũng đồng thuận với quan điểm của Viện Kiểm sát nên sau khi cân nhắc, Tòa cấp phúc thẩm quyết định giữ nguyên mức án phạt tù đối với Nguyễn Thị Nguyệt.

Đối với kháng cáo của các bị hại, Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội cũng cho rằng không có căn cứ để chấp thuận kháng cáo tăng hình phạt đối với bị cáo. Do đó, Tòa cấp phúc thẩm cũng quyết định không chấp nhận kháng cáo của 17 bị hại trong vụ án.

Công an TP Hồ Chí Minh tạm giữ 86 đối tượng lừa đảo thông qua mạng viễn thông

Liên quan vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông", thực hiện chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, Công an quận Tân Bình đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an Thành phố đã tiến hành khám xét, bắt giữ một số đối tượng về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua mạng viễn thông”.

Cảnh giác thủ đoạn mạo danh người nước ngoài lừa đảo gửi quà về Việt Nam

Ngày 27/12, Bộ Công an thông tin, nhiều ngày qua, đã nở rộ thủ đoạn mạo danh người nước ngoài kết bạn qua mạng xã hội rồi chiếm đoạt tài sản qua việc sẽ gửi quà về Việt Nam.

Lừa đảo chiếm đoạt 2,9 tỷ đồng, một bị cáo ở Bắc Giang lĩnh 15 năm tù

(BGĐT) - Tại phiên tòa ngày 23/12 do TAND tỉnh Bắc Giang tổ chức, bị cáo Trần Thị Xa (SN 1984) ở thôn Tú Điện, xã Phú Hòa, huyện Lương Tài (Bắc Ninh) thừa nhận bản thân đã thực hiện hành vi lừa đảo nhằm chiếm đoạt tài sản. 

Bắt cặp vợ chồng lừa đảo chiếm đoạt hơn 370 tỷ đồng

Vay tiền của nhiều người đầu tư đất nhưng thua lỗ, vợ chồng Hoàng và Nguyên tiếp tục vay để trả tiền gốc, lãi và kinh doanh. Đến thời hạn, cả hai mất khả năng trả và chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.