Qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã phát hiện băng nhóm tội phạm có tổ chức, sử dụng công nghệ cao xuyên quốc gia.

Các đối tượng trong đường dây lừa đảo bị bắt giữ.

Đường dây lừa đảo này do đối tượng người nước ngoài trực tiếp cầm đầu, điều hành và có nhiều đối tượng người Việt Nam tham gia. Băng nhóm này có 2 chi nhánh, trụ sở đặt tại Myanmar và Philippines.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Nghệ An đã chủ trì, cùng các đơn vị liên quan xác lập chuyên án đấu tranh, làm rõ.

Quá trình xác minh, Ban Chuyên án xác định, mỗi chi nhánh trong ổ nhóm trên được phân công 1 đối tượng người Việt Nam điều hành, quản lý theo mô hình công ty, có cấu kết rất chặt chẽ.

Tổng số lượng các đối tượng tham gia tổ chức tội phạm lừa đảo tại 2 chi nhánh hơn 300 người.

Các đối tượng tham gia tổ chức lừa đảo được đào tạo, hướng dẫn cách thức lừa đảo theo kịch bản “thực hiện nhiệm vụ chuyển tiền mua hàng trên sàn thương mại điện tử để nhận tiền hoa hồng cực khủng”; hoặc kịch bản lừa đảo tình cảm- kết bạn, hẹn hò được các đối tượng lừa đảo xây dựng, thiết kế theo quy trình các bước rất chặt chẽ nhằm tạo lòng tin, từ đó thao túng, dẫn dắt tâm lý của bị hại.

Để thực hiện hoạt động lừa đảo và mở rộng phạm vi hoạt động, các đối tượng liên tục tuyển người từ Việt Nam qua Myanmar và Philippines để thực hiện hoạt động lừa đảo...

Nhiều đối tượng bị lực lượng chức năng bắt giữ ngay tại sân bay.

Sau quá trình điều tra, ngày 23/6, Công an tỉnh Nghệ An cùng các đơn vị liên quan huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ, thành lập nhiều tổ công tác đồng loạt bắt giữ, khám xét khẩn cấp gần 100 đối tượng tại Nghệ An và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước.

Nhiều đối tượng bị bắt giữ sau khi vừa nhập cảnh vào Việt Nam.

Cơ quan Công an xác định Phan Đình Thịnh (sinh năm 1995) và Lê Thị Trà (sinh năm 1999), cùng trú tại xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An, là những đối tượng cầm đầu đường dây lừa đảo này.

Với thủ đoạn như trên, nhóm tổ chức tội phạm này đã thao túng tâm lý, trong thời gian ngắn chỉ từ 1 đến 2 ngày, đã có bị hại ở Thành phố Hồ Chí Minh bị lừa số tiền lên tới hơn 41 tỷ đồng.

Tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, có người bị lừa số tiền lên tới 15,4 tỷ đồng.

Bước đầu, các đối tượng khai nhận đã thực hiện hàng trăm vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người dân Việt Nam trên khắp cả nước. Số tiền ước tính lên đến hơn 2.000 tỷ đồng.

Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, mở rộng chuyên án.

Cảnh báo "bẫy" lừa đảo mạo danh cuộc thi vẽ tranh quốc tế

Hội Nghệ sĩ Nhiếp ảnh Việt Nam, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam vừa chính thức phát thông báo về việc không bảo trợ, không hợp tác, không phối hợp tổ chức cuộc thi có tên "Cuộc thi Vẽ tranh Quốc tế Trẻ em 2025 - Kao International Environment Painting Contest" được quảng cáo liên tục trên mạng xã hội thời gian qua.

Khởi tố 5 đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 10 nghìn tỷ đồng

Ngày 7/6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến đường dây lừa đảo qua sàn giao dịch tiền ảo với số tiền hơn 10 nghìn tỷ đồng.

Bắt 1.800 người trong chiến dịch triệt phá các mạng lừa đảo

Tổng Giám sát của Phòng Cảnh sát tội phạm thương mại của Hong Kong (Trung Quốc) cho biết, tính đến ngày 28/5, gần 33.000 tài khoản đã bị phong tỏa, những người bị bắt giữ có độ tuổi từ 14 đến 81 tuổi.