Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Giám đốc Agribank Lạng Giang- Bắc Giang II biểu dương giao dịch viên Nguyễn Thị Thanh Tâm (thứ 2 từ trái sang) và cán bộ phòng Kế toán ngân quỹ đã nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ quyền lợi cho khách hàng.

Cụ thể, sáng ngày 16/6, khách hàng tên là Minh T, trú tại xã Hương Lạc, huyện Lạng Giang (Bắc Giang) đến Agribank Lạng Giang- Bắc Giang II đề nghị hướng dẫn, làm thủ tục chuyển số tiền trên vào tài khoản 2010166374009 mang tên Nguyễn Thái Đức ở TP Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, qua nắm bắt thông tin khách hàng, chị Nguyễn Thị Thanh Tâm, giao dịch viên của Agribank Lạng Giang- Bắc Giang II đã phán đoán có nhiều khả nghi đây là một vụ bị kẻ xấu lừa đảo trên mạng. “Khi xem số điện thoại của đối tượng cần chuyển đến, tôi phát hiện có đầu số ở nước ngoài, nên sinh nghi. Vì thế, tôi đã kịp thời báo cáo lãnh đạo đơn vị tìm cách ngăn chặn hành vi trên, bảo vệ quyền lợi của khách hàng”, chị Nguyễn Thị Thanh Tâm chia sẻ.

Chiều ngày 17/6, khách hàng Minh T lại đến Agribank Lang Giang- Bắc Giang II đề nghị tiếp tục chuyển số tiền vào tài khoản trên. Sau nhiều lần kiên trì tuyên truyền về các hình thức lừa đảo qua mạng, khách hàng Minh T đã yêu cầu đối tượng cần chuyển tiền gọi điện trở lại, nhưng đối tượng không dám liên lạc; đồng thời bằng các nghiệp vụ ngân hàng khác, khách hàng đã nhận ra mình bị đối tượng xấu lừa đảo.

Được biết, khách hàng Minh T chưa một lần gặp trực tiếp đối tượng kia, song đã có thời gian làm quen với nhau qua mạng xã hội được 5 tháng nay. Đối tượng xấu đã gửi ảnh cho chị Minh T và tự xưng là một quân nhân đang làm nhiệm vụ ở nước ngoài, vùng chiến sự nên muốn gửi một kiện hàng về nhờ chị giữ hộ. Để nhận được kiện hàng đó, chị Minh T phải trả một khoản phí 23,8 triệu đồng cho phía hải quan ở sân bay thông qua chuyển tiền vào tài khoản cá nhân.

Chị Nguyễn Thị Thanh Tâm đang giao dịch với khách hàng.

Bà Nguyễn Thị Hải Yến, Giám đốc Agribank Lạng Giang- Bắc Giang II cho biết, trước đây, trên địa bàn huyện cũng đã có một vài trường hợp khách hàng bị đối tượng xấu lừa đảo thông qua hình thức gửi quà và yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của chúng.

Tuy nhiên, lần này thủ đoạn hết sức tinh vi, đối tượng thay vì gửi quà là việc nhờ giữ hộ một món hàng có trị giá lớn. Lần đầu, đối tượng yêu cầu khách hàng chuyển trả một khoản tiền không lớn, khoảng vài chục triệu đồng, gọi là “phí làm thủ tục hải quan” tại sân bay. 

Nếu khách hàng chấp thuận, chúng lại yêu cầu chuyển tiếp với số tiền lớn hơn nhiều, có thể lên đến hàng trăm triệu đồng. “Qua đây, các khách hàng cần nêu cao tinh thần cảnh giác trước các hành vi lừa đảo, nhờ chuyển tiền vào tài khoản cá nhân khi mới quen nhau trên mạng xã hội mà chưa từng gặp trực tiếp, khoong biết rõ về đối tượng ra sao”, bà Yến nói.

Bắt 11 đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 120 tỷ đồng qua internet

Ngày 8/6, lãnh đạo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị vừa phá đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng internet với quy mô lớn, xuyên quốc gia, bắt giữ nhóm 11 đối tượng, trong đó 7 người nước ngoài mang quốc tịch Nigeria và 4 người Việt Nam.

Bắc Giang: Dùng biển giả tráo cũ lấy mới, nam thanh niên lừa đảo, trộm cắp 5 xe máy

(BGĐT)- Để có tiền ăn chơi, sử dụng ma túy đá, Vũ Văn Chí (SN 1990), trú tại thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam (Bắc Giang) đã dùng biển số giả gắn vào xe cũ nát. Sau đó đối tượng đi vào bãi trông giữ xe ở bệnh viện, siêu thị... tráo lấy xe mới. 

Thành Nam