Ngày 4/7, ông Võ Thành Trung (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới) và ông Tôn Thất Hào (Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Á) bị Cơ quan an ninh điều tra Công an TP Hồ Chí Minh khởi tố, bắt tạm giam. Hiện, hành vi sai phạm của hai bị can chưa được công bố.

Ông Diệp Dũng.

Trước đó, tháng 12/2020, ông Diệp Dũng (54 tuổi, cựu Chủ tịch Hội đồng quản trị Saigon Co.op) bị nhà chức trách cáo buộc Lạm quyền trong khi thi hành công vụ.

Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo.

Saigon Co.op thành lập năm 1989 theo quyết định của UBND TP Hồ Chí Minh, sau đổi tên thành Liên hiệp Hợp tác xã thương mại TP Hồ Chí Minh với 20 hợp tác xã thành viên.

Saigon Co.op có tổng cộng 34 lần thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, 14 lần điều chỉnh, bổ sung điều lệ và 8 lần bổ sung tăng vốn điều lệ. Hiện Saigon Co.op có hơn 100 siêu thị (Co.opmart) trên cả nước.

Các sai phạm tại Saigon Co.op được Thanh tra TP Hồ Chí Minh kết luận hồi cuối tháng 7/2020, đồng thời đề nghị UBND thành phố chuyển hồ sơ sang công an để điều tra.

Trong đó, sai phạm lớn nhất liên quan việc tăng vốn điều lệ năm 2020 lên gần 6.800 tỷ đồng có dấu hiệu huy động góp vốn trái pháp luật và thâu tóm. Cụ thể, các hợp tác xã thành viên của Saigon Co.op đạt lợi nhuận 5-6 tỷ đồng nhưng không góp vốn, trong khi nhiều hợp tác xã chỉ đạt lợi nhuận sau thuế từ 24 đến 500 triệu đồng một năm lại góp hàng trăm tỷ đồng. Thậm chí có đơn vị kinh doanh thua lỗ vẫn góp 247 tỷ đồng.

Các hợp tác xã lợi nhuận ít nhưng góp vốn lớn cho biết đã huy động vốn từ các thành viên bên ngoài và có trường hợp ký hợp đồng hợp tác với các cá nhân ngoài hợp tác xã.

Theo cơ quan thanh tra, điều này cho thấy đã có các cá nhân, tổ chức thông qua hợp tác xã thành viên để tham gia đầu tư vốn vào Saigon Co.op. Nếu không làm rõ được nguồn vốn tăng lên, Saigon Co.op sẽ bị chi phối bởi các tổ chức, cá nhân bên ngoài và không giữ được nguyên tắc tổ chức, hoạt động. Các sai phạm tại Saigon Co.op thuộc về Hội đồng quản trị, Thành viên liên hiệp, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng và cá nhân có liên quan tại Saigon Co.op qua các thời kỳ.

Ngoài vụ án này, hôm 6/4, ông Diệp Dũng bị TAND TP Hồ Chí Minh tuyên phạt 2 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước theo Điều 337 Bộ luật Hình sự.

Công an Yên Dũng làm rõ hai đối tượng cướp giật tài sản

(BGĐT) - Để có tiền ăn chơi, tiêu xài, hai đối tượng là Nguyễn Văn Phương (SN 1992), trú tại thôn Biếc và Hoàng Văn Tuyền (SN 1985), trú tại thôn Tiền cùng ở xã Đại Lâm (Lạng Giang- Bắc Giang) đã rủ nhau thực hiện nhiều vụ cướp giật tài sản.

Bắt 9 đối tượng liên quan đến vụ hỗn chiến tại Lăng Cô

Ngày 3/7, theo Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế, đơn vị này đang tiến hành thụ lý, điều tra làm rõ vụ việc 2 nhóm thanh niên (đều trú huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) hỗn chiến khiến 5 người thương vong.

Bắt quả tang 7 đối tượng đánh bạc ở xã Tân Hoa (Lục Ngạn)

(BGĐT) - Công an huyện Lục Ngạn vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) bắt quả tang 7 đối tượng đánh bạc trái phép ở xã Tân Hoa.

Theo VnExpress