Theo thông báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C03) đang điều tra mở rộng vụ án buôn lậu, vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, rửa tiền xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) và các đơn vị có liên quan.

Các bị can từ trái qua phải: Nguyễn Tiến Học, Phạm Thị Kim Tuyến, Lê Duy Tuấn.

Vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng theo dõi, chỉ đạo.

Căn cứ kết quả điều tra mở rộng và tài liệu, chứng cứ thu thập được, ngày 28-11-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra các Quyết định: Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội và các đơn vị có liên quan.

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ra quyết định khởi tố bị can; Lệnh bắt bị can để tạm giam; Lệnh khám xét đối với: Nguyễn Tiến Học (nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội); Phạm Thị Kim Tuyến (Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội); Lê Duy Tuấn (Giám đốc kinh doanh Công ty TNHH Đầu tư và phát triển Đông Kinh).

3 bị can này bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng” quy định tại khoản 3 điều 222 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) ra quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quang Huy, Tổng Giám đốc Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Nhật Cường, Giám đốc Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường (hiện đang bị truy nã).

Cùng ngày, Viện KSND tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên. Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã thi hành các Quyết định và Lệnh nêu trên đối với các bị can bảo đảm an toàn, đúng quy định của pháp luật, tiếp tục truy bắt đối với bị can Bùi Quang Huy.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đang tập trung điều tra mở rộng vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để làm rõ tính chất, vai trò, hành vi phạm tội của các bị can và đối tượng có liên quan; thu giữ vật chứng và xác minh thu hồi, kê biên triệt để tài sản cho Nhà nước.

Trước đó, đã thông tin, ngày 14-5-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét với Bùi Quang Huy cùng 8 bị can khác về tội buôn lậu và tội vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng. Lệnh bắt tạm giam với những người này được ban hành, song ông chủ của Nhật Cường đã bỏ trốn. Ngày 18-5-2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) ra quyết định truy nã Bùi Quang Huy.

Ngày 18-11-2019, Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Thường trực Ban Chỉ đạo thống nhất bổ sung 2 vụ án vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi là vụ án xảy ra tại Công ty Nhật Cường và vụ đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi.

Ông chủ Nhật Cường Mobile bị Interpol đưa vào danh sách truy nã đỏ

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đề nghị Interpol truy bắt Bùi Quang Huy và Interpol đã đưa ông chủ Nhật Cường Mobile vào danh sách truy nã đỏ.

Khởi tố bổ sung về tội “Rửa tiền” đối với Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường

Ngày 10-7, theo thông tin từ Bộ Công an, liên quan đến vụ án tại Công ty Nhật Cường, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra Quyết định khởi tố bổ sung vụ án về tội “Rửa tiền”; đồng thời khởi tố bổ sung về tội danh này đối với bị can Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường).

Bí thư Thành ủy Hoàng Trung Hải nói việc Nhật Cường cung cấp dịch vụ công cho Hà Nội

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải, vụ Nhật Cường Mobile do Bộ Công an làm vì liên quan đến doanh nghiệp tư nhân trốn thuế.

Theo TTXVN