Đó là: Nguyễn Thị Sáu (SN 1964), kế toán Công ty TNHH Trường An 19 ở thôn Tam Tầng, xã Quang Châu (Việt Yên); Hoàng Thị Huệ (SN 1987), nhân viên Công ty TNHH JN Global (chuyên cung ứng lao động cho các doanh nghiệp trong nước) ở thôn Ba, xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang) và Nguyễn Thị Nguyện (SN 1989), kế toán Công ty TNHH JN Global.

Cơ quan chức năng kiểm tra trụ sở Công ty TNHH JN Global.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, cơ quan chức năng phát hiện Công ty TNHH JN Global (được một đối tượng người nước ngoài đứng sau chỉ đạo thành lập) do Dương Hoàng Nhiên (SN 1987) ở thị trấn Châu Đốc, huyện Trần Văn Thời (tỉnh Cà Mau) làm giám đốc có dấu hiệu trốn thuế. 

Lực lượng công an đã làm rõ quá trình hoạt động từ tháng 8-2017 đến tháng 5-2019, Công ty TNHH JN Global có doanh thu đạt hơn 150 tỷ đồng. 

Các đối tượng Hoàng Thị Huệ, Nguyễn Thị Nguyện đã mua 42 hóa đơn giá trị gia tăng ghi khống nội dung của Công ty TNHH Trường An 19 để kê khai khấu trừ thuế giá trị gia tăng không đúng quy định hơn 2 tỷ đồng, hạch toán chi phí doanh nghiệp hơn 24 tỷ đồng để giảm lợi nhuận, trốn thuế thu nhập doanh nghiệp hơn 4 tỷ đồng.

Đối tượng Nguyễn Thị Sáu, kế toán Công ty TNHH Trường An 19 thu lời bất chính hơn 700 triệu đồng từ việc bán hóa đơn khống cho Công ty TNHH JN Global. 

Tiến hành khám xét khẩn cấp trụ sở Công ty TNHH JN Global và nhà riêng của các bị can, cơ quan công an tạm giữ hơn 500 triệu đồng là tiền các bị can thu lợi bất chính từ hành vi mua bán trái phép hóa đơn và nhiều chứng cứ, tang vật có liên quan.

Vụ việc hiện được Phòng Cảnh sát kinh tế (Công an tỉnh) tiếp tục điều tra mở rộng.

Phạt tù ổ nhóm dùng công ty “ma” mua bán hóa đơn giá trị gia tăng

Để tránh cơ quan thuế phát hiện, hàng tháng, hàng quý, Đào “mua” và đồng bọn vẫn làm và nộp đầy đủ các báo cáo thuế “rởm” đối với 16 công ty “ma” chuyên sử dụng vào việc mua bán hóa đơn tài chính.

Đấu tranh với tội phạm kinh tế: Lật tẩy những thủ đoạn tinh vi

(BGĐT) - Là những người có trình độ, quan hệ xã hội và tiềm lực tài chính nên tội phạm kinh tế hoạt động rất tinh vi, kín kẽ. Do đó, lực lượng chức năng phải mất rất nhiều thời gian điều tra, phá án.

Lật tẩy thủ đoạn của tội phạm kinh tế

(BGĐT)- Không manh động, liều lĩnh như tội phạm hình sự hay ma túy, đối tượng phạm tội lĩnh vực kinh tế chủ yếu là những người có trình độ, quan hệ xã hội và tiềm lực tài chính. Do đó, đấu tranh với loại tội phạm này luôn là cuộc đấu trí đầy cam go của lực lượng chức năng.

Ngọc Thạch