Đối tượng Dương Văn Hà tại cơ quan Công an.

Thực tế, đã có người chỉ vì cả tin, hám lời muốn kiếm tiền nhanh, không tốn nhiều công sức lao động thông qua “đầu tư tài chính” trên mạng xã hội rồi lâm vào cảnh nợ nần, thậm chí vướng vào vòng lao lý. Đơn cử như trường hợp Dương Văn Hà (SN 1995), trú tại thôn Văn Sơn, xã Tân Tiến (TP Bắc Giang) vừa bi Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bắc Giang tạm giữ về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo đó, từ tháng 3/2021, Hà tham gia đầu tư trên sàn giao dịch Wefinex và vay thêm của anh Hoàng Văn L, trú tại huyện Lục Ngạn số tiền 5 triệu đồng để đầu tư. 

Tuy nhiên, Hà đã thua liên tiếp 15 triệu đồng và không có khả năng trả nợ. Để có tiền tiếp tục chơi Wefenix, gỡ lại số tiền đã thua, tối 25/4/2021, Hà mượn xe mô tô của chị Lý Thị L ở xã Tân Mỹ (TP Bắc Giang), nói dối đi ra ngoài mua đồ nhưng thực chất là mang đến hiệu cầm đồ ở thôn Ninh Khánh, thị trấn Nếnh (Việt Yên) cầm cố được 6 triệu đồng.

Được biết, Wefinex tự quảng cáo trên website của mình là một sàn giao dịch quyền chọn nhị phân (Binary Option - BO) thuộc hệ sinh thái của Winsbank, cho phép nhà đầu tư thực hiện giao dịch “dự đoán” giá trị của một tài sản tăng hay giảm trong một khoảng thời gian nhất định. Cụ thể, nhà đầu tư đặt lệnh Tăng (Xanh) hoặc Giảm (Đỏ) theo tỷ giá của BTC/USD (tỷ giá tiền ảo Bitcoin so với đồng Đô la Mỹ) tại thời điểm hiện tại, sau 30 giây sẽ có kết quả. Nếu dự đoán đúng, nhà đầu tư được hưởng 95% giá trị số tiền đặt cược, ngược lại toàn bộ số tiền đặt cược sẽ mất. 

Thế nhưng, vì quãng biến động quá nhanh (trong vòng 30 giây) và bất chấp mọi lý thuyết tài chính cũng như điều kiện thực tế nên hình thức “đoán ăn tiền” này không khác gì trò cờ bạc may rủi.

Có thể nói, những hình thức lừa đảo đa cấp tại Việt Nam trước đây như Công ty Liên Kết Việt, Thiên Ngọc Minh Uy... là những bài học thực tế đối với vấn nạn lừa đảo đa cấp. Thượng tá Trịnh Nguyên Lượng, Phó trưởng Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết, việc sở hữu, mua bán, sử dụng các loại tiền ảo làm phương tiện thanh toán tại Việt Nam là bất hợp pháp, tiềm ẩn rất nhiều rủi ro cho người dân khi thực hiện đầu tư bằng tiền ảo. 

Vì thế, khuyến cáo người dân không nên chuyển tiền, tham gia các hội nhóm liên quan đến sàn giao dịch hoặc mô hình hoạt động tương tự do nhiều cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước tự lập ra để tránh bị các đối tượng xấu lợi dụng thực hiện hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Bắt giữ đối tượng lừa đảo bán hàng trên mạng gần 1 tỷ đồng

Ngày 30/6, thông tin từ Công an thị xã Nghi Sơn - Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đã bắt được đối tượng gây ra hàng chục vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với tổng số tiền lên tới gần 1 tỷ đồng.

Cảnh báo thủ đoạn giả mạo Công an để lừa đảo qua điện thoại

Thời gian qua, nhiều người dân đã bị kẻ lừa đảo mạo danh là Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát điều tra, Kiểm sát viên... nhằm đe dọa, đề nghị cung cấp thông tin cá nhân, chiếm đoạt tiền trong tài khoản. Đây là những thủ đoạn lừa đảo không mới, nhưng được thực hiện rất tinh vi, tổ chức chặt chẽ, nên gây hoang mang cho người dân và khó khăn trong công tác điều tra, xử lý.

Bắc Giang: Cán bộ ngân hàng kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo chuyển 30 triệu đồng qua mạng

(BGĐT) - Theo thông tin từ Công an huyện Lạng Giang (Bắc Giang), đơn vị vừa cùng lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Lạng Giang - Bắc Giang II động viên, biểu dương tinh thần cảnh giác phòng ngừa tội phạm của nhân viên, cán bộ Phòng Giao dịch Kép đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chuyển tiền qua mạng.