Ngày 15-1, Viện KSND Tối cao đã tống đạt cáo trạng, truy tố bị can Trần Phương Bình (cựu Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT), Chủ tịch Hội đồng tín dụng DAB) cùng 11 bị can về các tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến ngân hàng; lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Cựu Chủ tịch DAB trong phiên tòa tháng 5-2019.

Đây là giai đoạn 2, điều tra bị can Trần Phương Bình và các đồng phạm liên quan đến các khoản vay thuộc 5 nhóm khách hàng gồm: Hiệp Phú Gia; Đồng Tiến; M&C; Tân Vạn Hưng và Lê Anh Tuấn; Nguyễn Thị Ngọc…

Trước đó, giai đoạn 1 vụ án, ông Trần Phương Bình và cùng Phan Văn Anh Vũ cùng 24 bị cáo khác gây thiệt hại là 3.600 tỉ đồng. Trong đó giai đoạn 1, Trần Phương Bình đã bị TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên án chung thân, Phan Văn Anh Vũ 25 năm tù giam…

Theo cáo trạng, trong khoảng thời gian 2007 - 2013, với vai trò tại DAB, bị can Bình đã chỉ đạo cấp dưới và các đối tượng liên quan khác thực hiện hành vi phạm tội gây thiệt hại cho DAB hơn 8.827 tỷ đồng.

Cụ thể, DAB cho 4 nhóm khách hàng (gồm Hiệp Phú Gia, Đồng Tiên, M&C, Tân Vạn Hưng) gây thiệt hại lần lượt là 3.139 tỷ đồng, 393 tỷ đồng, 3.949 tỷ đồng...

Bên cạnh đó, bị can Bình còn đưa ra chủ trương và chỉ đạo DAB chi nhánh quận 10 chuyển dư nợ các khoản vay của công ty Tân Vạn Hưng và doanh nghiệp tư nhân Kim Hiền về DAB sở giao dịch để cơ cấu.

Để tránh nợ xấu cho ngân hàng, ông Bình chỉ đạo lãnh đạo, nhân viên tại DAB Sở giao dịch cơ cấu các khoản vay vàng đến hạn thành dư nợ VNĐ và cho vay 2 khoản vay mới không có tài sản bảo đảm.

Tiếp tục cơ cấu thành 3 khoản vay của Công ty Tân Vạn Hưng của doanh nghiệp tư nhân Kim Hiền và xác định khách hàng này không đủ khả năng tài chính trả nợ, các hợp đồng được tái cơ cấu đều quá hạn hơn 1 năm… gây thiệt hại 1.269 tỷ đồng.

Ngoài ra, để có tiền sử dụng vào mục đích cá nhân và trả lãi cho các khoản vay, bị can Bình đã nhờ người khác đứng tên vay ở DAB. Sau đó, ông Bình chỉ đạo cấp dưới lập hồ sơ chứng từ thu, nộp khống chiếm đoạt DAB tổng số tiền là hơn 75 tỷ đồng.

Phúc thẩm vụ án Ngân hàng Đông Á: Bác kháng cáo kêu oan của Phan Văn Anh Vũ

Chiều 7-6, Phiên tòa phúc thẩm vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản", "Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng", “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á (DAB) đã kết thúc sau nhiều ngày xét xử. 

Khởi tố nguyên Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Đông Á

Ngày 27-12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) thông báo, liên quan đến công tác điều tra vụ án cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đông Á (DAB), đến nay, đã kết thúc điều tra giai đoạn I, truy tố và xét xử 26 bị can về 3 nhóm tội danh, tổng thiệt hại hơn 3.605 tỷ đồng.

Đại án Ngân hàng Đông Á: Kiến nghị điều tra nhiều cá nhân, tổ chức

Hôm qua (7-12), trong phần luận tội các bị cáo tại phiên tòa Ngân hàng Đông Á - DAB bị thiệt hại 3600 tỷ đồng, đại diện Viện KSND kiến nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) điều tra làm rõ hành vi của nhiều cá nhân, tổ chức.

Xét xử đại án Ngân hàng Đông Á: Xuất tiền vàng ngân hàng như tiền của nhà riêng

Đó là lời thừa nhận của bị cáo Nguyễn Đức Vinh (nguyên Trưởng phòng Ngân quỹ Hội sở Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á-DAB), tại phiên thẩm vấn sáng 29-11, xét xử đại án thiệt hại  3.608 tỷ đồng tại DAB, liên quan Vũ "nhôm". 

Theo Lao động